Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 l’AML Package, un pacchetto normativo per rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che Comprende: Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio): obblighi per gli Stati membri su prevenzione e vigilanza. Regolamento (UE) 2024/1624: “Single rulebook” con norme uniformi. Regolamento (UE) 2024/1620: … Leggi tutto Antiriciclaggio: approvato il nuovo AML Package dall’UE